Geçtiğimiz günlerde yapılan Wall Street Journal araştırmasının verdiği sonuçlara göre 90 milyon dolar, 46 kripto para borsasının yardımıyla aklanarak önemli bir gelişmeye sebep oldu. Problem oluşturduğu için şüpheli gözüyle bakılan fonların ise barındırdığı ücretler ile birlikte 9 milyon dolarlık kısmının kripto para borsası ShapeShift hesaplarına geçtiği bilinmektedir.
ShapeShift 2014 senesinde Erik Voorhess tarafından kurularak İsviçre merkezli bir dijital para birimi platformu yaratmıştı. Ticaret platformlarından farklı olarak, ShapeShift, kullanıcı taraflarının polisin izleyebileceği ancak yapılan işlemlerde kişiyi tanımlayamadığı Bİtcoin ticaretlerinin anonim olarak görünmesine izin veriyor bunun sonucunda yapılan araştırmalar neticesinde ShapeShift kurumunun yaklaşık olarak 9 milyın dolar kara para aklandığı iddia edilmektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda WSJ suç faaliyetleriyle ilgili olarak yapmış olduğu araştırmaya göre 2500 kişiden fazla kripto para adresinin fonlarını izleyerek 88,6 milyon doların borsaları yoluyla aklandığı ortaya koymuş oldu. WSJ sistemine göre kötü aktörler Bitcoin’i izlenemez bir kripto para birimi Monero’ya dönüştürebilmek için ShapeShift’in hizmetlerinden yararlanmış oldu fakat hileli bir şekilde elde edilen dolarları işeyerek daha fazla para kazanmasına sebep oldu. WSJ tarafından yapılan röportaja göre Voorhees, insanlar tarafından kimliklerini bir suçlu üzerinde kayıt altına alabilmek için gerekli işlemlerin yapılmasının düşünmediğini söyledi.
Bir yanıt yazın